Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte på KTH Albanova onsdagen den 28 april 2010
1. Ordf. öppnade årsmötet i närvaro av 5 medlemmar (samt två per telefon).
2. Till mötesordf. valdes Eskil van Loosdrecht, SM5SRR.
3. Till mötessekreterare valdes Henry Bervenmark, SM5BVF.
4. Till justeringsmän och rösträknare valdes Anders Svensson, SM0DZL och Göran Björk, SM0IKR
5. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.
6. Den föreslagna dagordningen godkändes.
7. Upprättad röstlängd godkändes.
8. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2009 kommenterades och godkändes.
9. Revisionsberättelsen hade inte tillställts någon i styrelsen, men vid telefonkontakt med kassören Kim Pettersson, SM1TDX och revisorn Lars Malmrud, SM5TSP framgick att de och den andre revisorn Inge Björk, SM4JLX inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Förslag från valberedningen rörande ny styrelse (i enlighet med det styrelseförslag om ny arbetsordning för föreningen som bifogats kallelsen och som fortsättningsvis kommer att tillämpas) förelåg enl. följande:
Ordförande: Thomas Lindblad, SK0KTH
Sekreterare: Henry Bervenmark, SM5BVF
Kassör: Kim Pettersson, SM1TDX
Ansvarig för hemsidan: Lars Thunberg, SM0TGU
Ansvarig för söndagsnätet: Håkan Harrysson, SM7WSJ
Kontaktperson mot ARISS: Eskil van Loosdrecht, SM5SRR
Ledamöter: Anders Svensson SM0DZL
Olle Enstam, SM0DY
12. Ny styrelse enl. p.11 valdes för ett år och konstituerade sig:
13. Till revisorer valdes Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP.
14. Till valberedning valdes Ingemar Myhrberg, SM0AIG (sammank.) med mandat´att själv utse ytterligare två medlemmar.
15. Medlemsavgiften för 2010 och 2011 beslutades bli slopad. De som redan hunnit betala för 2010 återfår summan, dock efter egen begäran. Nya medlemmar fr.o.m. årsmötesdagen skall erlägga en inträdesavgift av kr 137:- på förslag av nye ordf. (1/137 = Hyperfine Constant)
16. Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Henry Bervenmark SM5BVF
Justeras:
Anders Svensson SM0DZL
Göran Björk SM0IKR
AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 28 april 2010 kl. 17.00 på KTH, ALBANOVA, Roslagstull. Buss 44 går från Ö.Station till Ruddammen. Den som inte lyckas forcera kodlåsen alternativt inte hittar vägen kan ringa mig (Henry) på mobilnr 070 345 1502 så får vi se om problemen går att lösa.
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelse.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
7. Styrelsens redovisning av 2009 års verksamhet samt kassarapport.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
10. Val av styrelseledamöter .
Enligt stadgarna skall en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör jämte minst två ledamöter väljas på ett år.
11. Val av revisorer och revisorssuppleant.
12. Tillsättande av valberedning bestående av tre medlemmar varav en sammankallande.
13. Fastställande av medlemsavgift för år 2011: Styrelsen föreslår att avgiften slopas för 2010 / 2011 och att de som redan betalat får pengarna tillbaka.
14. Övriga frågor (endast diskussion).
15. Mötets avslutande.
Välkomna önskar styrelsen.
Tillägg från SM0TGU/Lars:
Eftersom AMSAT-SMs årsmöten inte brukar vara så välbesökta uppmanar jag er som är medlemmar att tycka till i frågorna genom att höra av er till styrelsen innan mötet. Det går bra att maila till styrelsen@amsat.se
Styrelsens förslag till årsmötet beträffande föreningens inriktning, finansiering och styrelsearbete.
Nuläget
– Vi har en utmärkt fungerande hemsida, som enligt stadgarna är föreningens officiella informationskanal
– Vi har ett litet men fungerande 3740 kHz-nät
– Vi har en god kassa, 72 224 kronor vid senaste årsskiftet och god ordning på finanser och medlemsregister
– Intresset för satellitverksamheten har minskat världen över bl.a. beroende på avsaknaden av en efterföljare till AO-40 men HO 68 inger hopp.
– Intresset från medlemmarnas sida att hjälpa till med en ”AMSAT-SM Journal” är praktiskt taget obefintligt.
Styrelsens förslag
Styrelsen har diskuterat föreningens fortsatta verksamhet mot bakgrund av nulägesanalysen och kommit fram till följande förslag till årsmötet,
1. AMSAT-SM drivs vidare på basis av nuvarande stadgar
2. Årsmötet beslutar att föreningens verksamhet tills vidare koncentreras till att driva en bra hemsida och ett aktivt 3740 kHz-nät.
3. Medlemmarna skall uppmuntras att ytterligare aktivera hemsidan genom att bidra med artiklar och notiser.
4. Årsmötet beslutar att årsavgiften för åren 2010 och 2011 skall vara 0 kronor. Föreningen finansierar nödvändiga utgifter genom att låta kassan minska. Redan inbetalade avgifter för verksamhetsåret 2010 återbetalas. Medlemsregistret behålls intakt.
5. Styrelsesammanträdena hålls normalt som telefonsammanträden, vilket möjliggör en geografisk breddning och mindre tidsåtgång.
6. Styrelsen skall enligt nuvarande stadgar bestå av minst fem personer med exempelvis följande fördelning av arbetsuppgifterna:
– Ordförande, huvudansvarig och sammanhållande samt ansvarig för kontakter med myndigheter och SSA
– Sekreteraren ansvarar för all formalia
– Kassör med ansvar för kamerala frågor och medlemsregistret
– Ansvarig för Hemsidan
– Ansvarig för 3740 kHz-nätet
– Kontaktperson mot ARISS
Valberedningens förslag till styrelse för AMSAT-SM 2010-11
– Ordförande, huvudansvarig och sammanhållande samt ansvarig för kontakter med myndigheter och SSA, Thomas Lindblad, SK0KTH
– Sekreteraren ansvarar för all formalia, Henry Bervenmark, SM5BVF
– Kassör med ansvar för kamerala frågor och medlemsregistret, Kim Petersson, SM1TDX
– Ansvarig för Hemsidan, Lars Thunberg, SM0TGU
– Ansvarig för 3740 kHz-nätet, Håkan Harrysson, SM7WSJ
– Kontaktperson mot ARISS, Eskil van Loosdrecht, SM5SRR
– Ledamot, Olle Enstam, SM0DY
– Ledamot, Anders Svensson, SM0DZL
Verksamhetsberättelse 2009
Styrelsen har under året bestått av:
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR, ordf
Henry Bervenmark, SM5BVF, sekreterare
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör
Thomas Lindblad, SK0KTH
Olle Enstam, SM0DY
Anders Svensson, SM0DZL
Sven Grahn, Rymdbolaget
Föreningens årsmöte hölls på ALBANOVA onsdagen den 6 april 2009 i närvaro av 4 medlemmar.
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft ett protokollfört sammanträde.
Medlemsantalet uppgick vid verksamhetsårets slut till 151, vilket innebär en smärre ökning jämfört med föregående verksamhetsår.
Vi vill än en gång påminna om att hemsidan efter tidigare årsmötesbeslut numera är föreningens officiella informationskanal och att tidningen bara ges ut vid behov.
Föreningens ekonomi
Kommentarer till årsbokslut 2009
Utgående saldo på plusgirot 2009-12-31 var 72.224:- kr och årets resultat blev + kr 11.119:-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Medlemsavgifter 39 705 58 205 9 240 26450 22560 21930
Journal/utskick/hemsida -19 616 -33 727 -3 704 -5191 -8515 -8356
Intäkterna av medlemsavgifter ser vingliga ut, men det beror på vilken sida om årsskiftet huvuddelen betalat sin avgift. För 2009 har endast för det året betalda avgifter upptagits
Medlemsstatistik bet 2005 bet 2006 bet 2007 bet 2008 Ständ.medl tot
2004-12-31 7 278
2005-12-31 67 182 9 258
2006-12-31 234 8 9 251
2007-12-31 169 8 9 186
2008-12-31 134 9 143
2009-12-31 9 151
Medlemsantalet 2009 är beräknat på antalet inbetalade årsavgifter á kr 150:-
AMSAT-nätet
Löpande information om satelliter har lämnats på 3740 kHz kl. 10 i stort sett varje söndag. Nätet har hållits levande fr.a. genom SM7WSJ Håkan.och SM4EFW Gunnar
Hemsidan
WEB-master Lars Thunberg, SM0TGU har på ett föredömligt sett hållit hemsidan aktuell med avseende på händelseutvecklingen inom fr.a. amatörsatellitvärlden.
I övrigt har bl.a. Håkan SM7WSJ bidragit med nyhetsnotiser från nätet under hela året. Antalet incheckningar på hemsidan ligger på ca 300 – 500 per DAG vilket är ett gott kvalitetsbetyg.
Donationer
Under året har inga donationer gjorts.
AMSAT-SM Journal
Årets resultat har belastats med kostnaderna för endast ett nummer. Anledningen till att inte fler nummer distribuerats är svårigheten att samla material. Det är önskvärt att medlemmarna oftare fattar pennan och författar bidrag till journalen.
2010-04-10
Styrelsen