Årsmötesprotokoll
Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte på Tekniska Museet 2005-03-18.
1. Olle Enstam, SM0DY öppnade årsmötet i närvaro av 5 medlemmar.
2. Till mötesordf. valdes Olle Enstam, SM0DY.
3. Till mötessekreterare valdes Henry Bervenmark, SM5BVF.
4. Till justeringsmän och rösträknare valdes Ingemar Myhrberg SM0AIG och Lars Thunberg, SM0TGU.
5. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.
6. Den föreslagna dagordningen godkändes.
7. Upprättad röstlängd godkändes.
8. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2004 kommenterades av ordföranden och godkändes.
9. Revisionsberättelsen upplästes av mötesordf.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Styrelsen hade i proposition föreslagit att 5.500 euro skulle lämnas som bidrag till AMSAT-DL:s P3E-fond att överlämnas till DB2OS Peter Gülzow i samband med hans föredrag vid SSA:s årsmöte i Karlsborg. Förslag framställdes under årsmötet att summan skulle höjas till 6.000 euro vilket också blev årsmötets beslut.
SM4EFW Gunnar Olsson hade i motion föreslagit att SM5BVF Henry Bervenmark skulle utses till hedersmedlem i AMSAT-SM som erkänsla för hans mer än 12 år som ansvarig för söndagsnätet på 80mb. Årsmötet godkände förslaget.
12. Förslag från valberedningen (SM0AIG, SM5ERW och SM5WA) rörande ny styrelse fram till nästa årsmöte föredrogs av Ingemar Myhrberg, SM0AIG.
13. Ny styrelse för ett år valdes:
Ordförande: fram till 1 september 2005 Olle Enstam, SM0DY samt därefter Thomas Lindblad, SK0KTH. Olle Enstam blir då ordinarie styrelsemedlem.
Sekreterare: Henry Bervenmark, SM5BVF
Kassör: Kim Pettersson, SM1TDX
Ledamöter: Sven Grahn, Rymdbolaget
Thomas Lindblad, KTH
Anders Svensson SM0DZL
Lars Thunberg, SM0TGU
14. Till revisorer valdes Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrot, SM5TSP.
15. Till valberedning valdes Ingemar Myhrberg, SM0AIG (sammank.) med mandat att själv utse ytterligare två medlemmar.
16. Ordf. redogjorde för föreningens ekonomiska riktlinjer för 2005 enligt följande:
16.1. Löpande driftsutgifter bör under 2005 finansieras av medlemsavgifter :
Medlemsavgifter 270 x 150 = 40500
Summa intäkter 40500
AMSAT-SM Journal 30000
Surrey – representation 4000
SK0TX 500
Hemsidan 500
Karlsborg, Peter Gülzow, DB2OS 5000
Övrigt 500
Summa kostnader 40500
Resultat 0
16.2. Kassabehållningen vid årets ingång var 79364 kronor.
16.3. Victoria-projektet bedrivs f.n. på sparlåga och har inte belastat resultatet för 2004. I budgetenhar inte upptagits något belopp.
16.4. Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att lämna ett bidrag om 5.500 euro motsvarande ca 50.000 kronor till det europeiska satellitprojektet P3E. (Anm. summan höjdes av årsmötet till 6000 euro motsvarande ca 55.000 kr).
16.5. Om dessa utbetalningar realiseras bör kassabehållningen vid utgången av år 2004 vara ca 24.000 kronor.
16.6. Årsavgiften för år 2006 föreslås oförändrad 150 kronor.
Årsmötet godkände ovanstående riktlinjer.
17. Medlemsavgiften för 2006 fastställdes till 150:-.
18. Mötet avslutades.
Vid protokollet:
Henry Bervenmark SM5BVF
Justeras:
Ingemar Myhrberg SM0AIG
Lars Thunberg SM0TGU
Rapport från årsmötet
Henry SM5BVF (närmast) konstaterar tillsammans med
ordförande, Olle SM0DY, att endast fem medlemmar i
AMSAT-SM dök upp.
Det blev ett något udda årsmöte i år med fyra styrelsemedlemmar och Journal-redaktören Ingemar Myhrberg närvarande, alltså endast fem (5!) deltagande. I stort sätt ett vanligt styrelsemöte. Det är helt uppenbart att AMSAT-SM mer går åt hållet som en intresseförening där ni medlemmar litar på oss i styrelsen vad gäller föreningsbesluten.
Viktigaste beslutet var att AMSAT-SM donerar 6000 Euro (ca. 53 860 kr) till satellitprojektet P3E. Denna summa kommer att överlämnas till Peter Guelzow på SSAs årsmöte.
Vidare har vi nu ett samarbete med AMSAT-OZ (Danmark) vilket innebär att föreningens medlemmar får tillgång till resp. lands medlemstidning via e-mail och PDF. Den e-mailadress som Du lämnat till vår kassör är det som gäller som distributionsadress, den skickas alltså INTE ut via mailinglistan. Om du inte lämnat din e-mailadress till kassören/medlemsregistret bör du göra det nu.
Henry SM5BVF är numera hedersmedlem i AMSAT-SM.
Styrelsen förblir oförändrad med en avvikelse: Thomas Lindblad blir ordförande i föreningen frpm den 1:a september och Olle Enstam blir då ordinarie ledamot.
Professor Thomas Lindblad KTH höll ett spännande föredrag om hur man kan använda mikrofoner för infraljud – från att detektera meteoriter och tsunamis till att sändas upp som ett lyssnande öra på Mars. Thomas blir fr o m 1 september ordförande i AMSAT-SM
Henry SM5BVF till vänster och Olle SM0DY till höger.
DL0 Ingemar SM0AIG var glad trots det dåliga deltagarantalet.
Kallelse:
AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte söndagen den 20 mars 2005 kl. 13.00. Årsmötet hålls i samband med DL0-mötet i Tekniska museets Althinsal
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelse.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
7. Styrelsens redovisning av 2004 års verksamhet samt kassarapport.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
10. Behandling av motioner och propositioner.
* Styrelsen föreslår att 5500€ (ca 50.000kronor) doneras till AMSAT-DL för användning i projektet P3E. Avsikten är att överlämna
donationen vid SSA:s årsmöte i Karlsborg.
* Gunnar Olsson , SM4EFW, föreslår att Henry Bervenmark, SM0BVF utses till hedersledamot. Styrelsen tillstyrker.
11. Val av styrelseledamöter
Enligt stadgarna skall ordförande, sekreterare och kassör samt minst två övriga ledamöter väljas på ett år.
12. Val av revisorer och revisorssuppleant.
13. Tillsättande av valberedning bestående av tre medlemmar varav en sammankallande.
14. Fastställande av medlemsavgift för år 2006.
15. Övriga frågor (endast diskussion).
16. Mötets avslutande.
Välkomna önskar styrelsen.
Verksamhetsberättelse 2004
Styrelsen har under året bestått av:
Olle Enstam, SM0DY, ordförande
Henry Bervenmark, SM5BVF, sekreterare, bulletinredaktör (del av året)
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör
Anders Svensson, SM0DZL, QTC-redaktör (del av året)
Thomas Lindblad, KTH
Lars Thunberg, SM0TGU, WEB-master
Sven Grahn, Rymdbolaget
Föreningens årsmöte hölls på Telemuseum söndagen den 14 mars 2004 i närvaro av 10 medlemmar. I samband med årsmötet berättade Sven Grahn om ESA-projektet SMART-1
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft 8 protokollförda sammanträden.
Medlemsantalet uppgick vid verksamhetsårets slut till 270 st.
AMSAT-nätet:
Löpande information om satelliter har lämnats på 3740 kHz kl. 10 varje söndag under första halvåret av SM5BVF med SM0KV som avbytare vid förfall. Under andra halvåret har nätet varit igång sporadiskt med SM0AIG som master. Ca 10-15 st. amatörer checkar i allmänhet in. Därutöver framgår genom samtal att det finns många lyssnare utan möjlighet att sända på kortvåg som tar del av det rymdnytt som presenteras. Sammanfattning i rubrikform har publicerats under första halvåretvia föreningens e-postservice och hemsida.
Hemsidan:
Under 2004 fick hemsidan ny design och menysystem. Antalet nya delsidor har varit få men Victoria har numera en egen avdelning. Föreningen skaffade under mars adressen www.amsat.se.
I slutet av året bytte vi leverantör av det s.k. webbhotellet, som hemsidan ligger på. Detta innebär minskade kostnader och ökad service.
I övrigt har bla. Håkan SM7WSJ bidragit nyhetsnotiser under hela året.
AMSAT-SM INFO/ Journal:
Årets resultat har belastats med kostnaderna för ett nummer. Anledningen till att inte fyra nummer distribuerats är svårigheten att samla material. Det är önskvärt att medlemmarna oftare fattar pennan och författar bidrag till INFO, som numera heter AMSAT-SM Journal. Kostnaden för medlemstidningen har uppgått till ca 20.000 kronor.
QTC:
SM0DZL har under året genererat ett antal spaltsidor i QTC om satelliter. Han avsade sig emellertid uppdraget som spaltredaktör under året. Någon ny har inte gått att rekrytera. SM0TGU har vid några tillfällen dock bidragit med artiklar.
PR-verksamhet:
SM0AIG och SM0DY har assisterat Telemuseum i deras ansträngningar att hålla igång satellitstationen.
Under året har vid ett antal tillfällen nyheter lämnats till SSA-bullen.
SM0TER och SM5BVF har slutfört uppbyggnaden av en ISS-station för 2mb Utrustningen kommer till användning i samband med utbildningen på KTH. Hela anläggningen består förutom av nämnda ISS-stationen idag av en mottagnings-station för 2,4 GHz samt en för mottagning av vädersatelliten METEOSAT
Ca. 20 st. utskick har gjorts till personer efter att de anmält sitt intresse för AMSAT-SM via hemsidan.
Håkan SM7WSJ har som kontaktperson söder haft ca 5 olika kontakter med amatörer som är på gång in i eller har startat inom satellithobbyn.
VICTORIA:
Föreningens satellitprojekt har under året legat mer eller mindre i träda framför allt p.g.a SM5BVF:s QTH-byte. Även SM0TER har haft mindre tid eftersom han bor utomlands under långa perioder.
2005-02-27
Styrelsen