AMSAT-SM årsmötesprotokoll 2012
Protokoll fört vid AMSAT-SM:s årsmöte på KTH Albanova torsdagen den 3 maj 2012.
1. Ordförande öppnade årsmötet i närvaro av fyra medlemmar (varav två per telefon).
2. Till mötesordförande valdes Thomas Lindblad och till mötessekreterare Lars Thunberg, SM0TGU.
3. Till justeringsman och rösträknare valdes Anders Svensson, SM0DZL.
4. Mötets stadgeenliga utlysande godkändes.
5. Den föreslagna dagordningen godkändes.
6. Upprättad röstlängd godkändes.
7. Verksamhetsberättelsen och kassarapporten för 2011 kommenterades och godkändes.
8. Revisionsberättelsen kommenterades och det framgick att revisorerna inte hade några anmärkningar på räkenskaperna och övriga handlingar.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10.1 Proposition angående stadgeändringar diskuterades. Årsmötet beslutade att godkänna propositionen. Observera att stadgeändring kräver ytterligare ett beslut på ett allmänt möte eller nästkommande årsmöte. Följande stadgar ändras till:
6. STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
Föreningen leds av en styrelse bestående av minst tre personer (ordförande, sekreterare och kassör). För att vara beslutsmässig krävs närvaro av minst tre ledamöter. Val av ordförande, sekreterare, kassör och valfritt antal styrelseledamöter sker årligen. Övriga funktionärer tillsättes av styrelsen efter behov. Revisor och valberedning kan vara samma person. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
7. ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas varje år senast under april månad. Kallelse och dagordning skall vara publicerad minst två veckor i förväg via föreningens officiella informationskanal. Motioner, propositioner samt valberedningens förslag skall bifogas kallelsen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
A) Mötets öppnande.
B) Val av mötesordförande och sekreterare.
C) Val av justeringsman, tillika rösträknare.
D) Godkännande av kallelse.
E) Godkännande av dagordning.
F) Upprättande och godkännande av röstlängd.
G) Styrelsens redovisning av verksamheten samt kassarapport.
H) Revisionsberättelse.
I) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
J) Behandling av motioner och propositioner.
K) Val av styrelseledamöter.
L) Val av revisor.
M) Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.
N) Fastställande av medlemsavgift.
O) Övriga frågor (endast diskussion).
P) Mötets avslutande.
10.2 Proposition angående byte från postgiro till bankkonto i Ikanobanken diskuterades. Årsmötet beslutade att godkänna propositionen. Kassören verkställer propositionen snarast.
Överföringsberättigad i föreningen är enligt stadgarna firmatecknare (ordförande och kassör).
11. Förslag från valberedningen rörande ny styrelse förelåg enligt följande:
Ordförande: Thomas Lindblad
Kassör: Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare och ansvarig för hemsidan:Lars Thunberg – SM0TGU
Kontaktperson mot ARISS: Eskil van Loosdrecht – SM5SRR
Ansvarig för HF-nätet: Håkan Harrysson – SM7WSJ
12. Till revisorer valdes Inge Björk, SM4JLX och Lars Malmrud, SM5TSP.
13. Till valberedning valdes Ingemar Myhrberg, SM0AIG.
14. Medlemsavgiften för 2013 beslutades bli 100:- för nya medlemmar och 0:- för nuvarande medlemmar.
15. Övriga frågor (endast diskussion):
Amatörradio ombord på ballonger är ett intressant område som AMSAT-SM bör fortsätta att bevaka. AMSAT-SM bör fortsätta skriva om detta på vår hemsida och informera via HF-nätet. Om ett seriöst projekt med drivande projektledare blir etablerat kan AMSAT-SM tänkas sig att sponsra ekonomiskt. Detta beslut kommer i så fall att tas på ordinarie styrelsemöte.
16. Mötet avslutades.
Protokollet är justerat av Anders Svensson SM0DZL
Kallelse AMSAT-SM årsmöte 2012
(Alla årsmöteshandlingar finns som PDF längst ner)
AMSAT-SM:s medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte torsdagen den 3 maj 2012 kl. 18.00 på KTH, ALBANOVA, Roslagstull.
Buss 44 går från Östra Station till Ruddammen. Gå in under kupolen (teleskopet), vån 5 entréplanet, sedan så långt NV man kan gå. Följ anslag!
Vi kommer försöka att anordna en telefonkonferens via Skype för de som ej kan delta fysiskt. Föranmälan obligatorisk till info@amsat.se Ange ditt Skype-id och ditt namn + eventuell signal så kontaktar vi dig kl 18.00.
Vi kan ej garantera att det kommer att fungera tekniskt men vi gör ett försök!
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och sekreterare.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Godkännande av kallelse.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd.
7. Styrelsens redovisning av 2011 års verksamhet samt kassarapport.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
10.1 Proposition angående stadgeändringar.
10.2 Proposition angående byte från postgiro till bankkonto.
11. Val av styrelseledamöter .
Enligt stadgarna skall en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör jämte minst två ledamöter väljas på ett år.
12. Val av revisorer och revisorssuppleant.
13. Tillsättande av valberedning bestående av tre medlemmar varav en sammankallande.
14. Fastställande av medlemsavgift för år 2013.
15. Övriga frågor (endast diskussion).
16. Mötets avslutande.
Välkomna önskar styrelsen.
Valberedningens förslag till styrelse och funktionärer i AMSAT-SM 2012:
Ordförande
Thomas Lindblad
Kassör
Kim Pettersson – SM1TDX
Sekreterare och ansvarig för hemsidan
Lars Thunberg – SM0TGU
Kontaktperson mot ARISS
Eskil van Loosdrecht – SM5SRR
Ansvarig för HF-nätet
Håkan Harrysson – SM7WSJ
Revisor
Inge Björk SM4JLX
Revisor
Lars Malmrud SM5TSP
Valberedning och redaktör för ev publikationer:
Ingemar Myhrberg – SM0AIG
Kista den 10.4.2012
Ingemar Myhrberg SM0AIG
Valberedning
Proposition till AMSAT-SM årsmöte 2012
Stadgeändring
Aktiviteten i AMSAT-SM har under ett antal år minskat och det är svårt att hitta styrelseledamöter. Delar av nuvarande stadgar är skrivna för en tid med många aktiva medlemmar.
Mitt förslag till stadgeändring innebär att föreningen kan drivas vidare med som minst fyra personer; tre personer i styrelsen och en person som revisor och valberedning.
Jag anser att det inte finns någon anledning att ha fler än en revisor med tanke på den låga omsättningen (få transaktioner).
Det finns inget i de nya stadgarna som hindrar en större styrelse (§6) med fler ledamöter eller en större valberedning (§7 punkt M).
§7 har justerats på ett antal punkter för att kunna hantera årsmötet med de få deltagare som deltager.
Ändring föreslås för nedanstående punkter:
6. STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
Föreningen leds av en styrelse bestående av minst tre personer (ordförande, sekreterare och kassör). För att vara beslutsmässig krävs närvaro av minst tre ledamöter. Val av ordförande, sekreterare, kassör och valfritt antal styrelseledamöter sker årligen. Övriga funktionärer tillsättes av styrelsen efter behov. Revisor och valberedning kan vara samma person. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.
7. ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas varje år senast under april månad. Kallelse och dagordning skall vara publicerad minst två veckor i förväg via föreningens officiella informationskanal. Motioner, propositioner samt valberedningens förslag skall bifogas kallelsen. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad innan årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
A) Mötets öppnande.
B) Val av mötesordförande och sekreterare.
C) Val av justeringsman, tillika rösträknare.
D) Godkännande av kallelse.
E) Godkännande av dagordning.
F) Upprättande och godkännande av röstlängd.
G) Styrelsens redovisning av verksamheten samt kassarapport.
H) Revisionsberättelse.
I) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
J) Behandling av motioner och propositioner.
K) Val av styrelseledamöter.
L) Val av revisor.
M) Tillsättande av valberedning bestående av minst en medlem.
N) Fastställande av medlemsavgift.
O) Övriga frågor (endast diskussion).
P) Mötets avslutande.
2012-04-09
Lars Thunberg
Proposition till AMSAT-SM årsmöte 2012
Slopande av postgiro
Kim Pettersson (kassör) meddelar att kostnaderna för postgirot är för stora med tanke på föreningens omsättning.
AMSAT-SM bör byta till bankkonto förslagsvis Ikanos företagsspar.
I samband med detta skaffar även föreningen ett org.nummer.
Årsmötesbeslutet och protokollet ska innehålla namnet på de två personer (ordförande och kassören) som är överföringsberättigad.
2012-04-09
Styrelsen
Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Thomas Lindblad, SK0KTH, ordförande
Henry Bervenmark, SM5BVF, sekreterare (tom. april 2012)
Kim Pettersson, SM1TDX, kassör
Anders Svensson, SM0DZL
Eskil van Loosdrecht, SM5SRR
Lars Thunberg, SM0TGU (ansvarig för hemsidan, t.f. sekr. from. april 2012)
Håkan Harrysson, SM7WSJ (ansvarig för 3740-nätet)
Aktiviteter
Föreningens årsmöte hölls på ALBANOVA onsdagen den 29 april 2011 i närvaro av 4 medlemmar.
Styrelsen har sedan föregående årsmöte inte haft något protokollfört sammanträde vilket är en direkt avspegling av den låga aktiviteten inom föreningen.
Hemsidan är föreningens officiella informationskanal och tidningen Journal ges bara ut vid behov.
Hemsidan
Under 2011 gjordes ett stort arbete att flytta hela hemsidan till plattformen WordPress. Alla nyhetsartiklar flyttades över, vissa sidor togs bort och andra förbättrades.
AMSAT-SM finns numera även på Twitter och Facebook. Alla nyheter som publiceras på hemsidan syns automatiskt även på Facebook och Twitter.
Håkan SM7WSJ har bidragit med nyhetsnotiser från nätet under hela året.
Det är glädjande att se att antal träffar (hits/besök) på hemsidan nära nog fördubblades efter driftsättningen på nya plattformen och trenden höll i sig under hela 2011.
Föreningens ekonomi
Utgående saldo på plusgirot 2011-12-31 var 64095 kr och årets förlust blev 2039 kr. Kassören meddelar att kostnaden för att ha kvar postgirot är för stora och ett förslag att ändra till bankkonto kommer att läggas fram på årsmötet.
AMSAT-nätet
Löpande information om satelliter har lämnats på 3740 kHz kl. 10 under söndagar. Nätet har som vanligt hållits levande genom SM7WSJ Håkan.
2012-04-09
Styrelsen
Årsmöteshandlingar som PDF: